Для чего нужна верификация
Верификация — это подтверждение личности, которое проходит каждый пользователь казино Победа. Проверку проходят с целью предотвращения незаконных действий. Описывается это мероприятие политикой AML – Anti Money Laundering (борьба с отмыванием денег).
Казино заинтересовано в верификации по ряду причин:
- удостовериться, что выигранные средства выводятся тому клиенту, на чье имя зарегистрирован аккаунт;
- быть уверенными, что деньги, которые вводятся на счет игрока, были получены законно;
- в целях защиты от попыток обмана и нарушения правил клиентом;
- для защиты аккаунта игрока, в случае взлома посторонними лицами.
Меры пресечения разрабатываются международными институтами, банковскими и деловыми сообществами.
При каких условиях может проводиться верификация?
- При регистрации;
- При первом запросе на выплату;
- В случае сомнения администрации в достоверности информации о клиенте.
Правила проверки и сбора информации
- Сбор основных данных о клиентах. Участник казино обязан заполнить поля в анкете и указывать только достоверную информацию о месте жительства и контактных данных. Не разрешено регистрироваться пользователям, которые не достигли 18 лет. Обнаружив обман, аккаунт участника блокируется.
- Дополнительная проверка проводится, если игроком запрашивается вывод денег со счета. Благодаря такой мере можно выявить и вовремя предотвратить мошенничество.
Действия по предотвращению отмывания денег
Казино осуществляет и реализовывает такие процедуры:
- Оценивать риск возможных противозаконных действий и их последствий;
- Разрабатывать способы проверки и верификации пользователей;
- Приглашать специалистов по борьбе с отмыванием денег;
- Проводить внутренний аудит;
- Идентифицировать игроков, которые ведут себя подозрительно;
- Оказывать посильное содействия правоохранительным органам;
- Защищать информацию;
- Соблюдать правила политики AML;
- Проверять клиентов.